ईडी ने महाठग शेरपुरिया के खिलाफ दर्ज की अभियोजन शिकायत

लखनऊ। ईडी ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत संजय प्रकाश राय के खिलाफ नई दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष 28 जुलाई को अभियोजन शिकायत दर्ज की। जिसे पटियाला हाउस कोर्ट 31 जुलाई को संज्ञान में लिया है। इस केस में आरोपी संजय प्रकाश शेरपुरिया की 14.54 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त और कुर्क किया गया है।

करीबियों और संस्था से जुड़े खाते भी किए गए सीज
ईडी के सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने 25 अप्रैल को शेरपुरिया को कानपुर सेंट्रल स्टेशन से पकड़ा था। जिसे पूछताछ के बाद विभूतिखंड थाने में दाखिल करते हुए उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। संजय पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, नौकरी और स्वरोजगार के नाम पर ठगी व देश के शीर्ष नेताओं के साथ फोटो क्लिक करवाकर लोगों को झांसा देकर उनसे धन उगाही करने का आरोप है।

इसी मामले में ईडी ने शेरपुरिया और उसके परिजनों व करीबियों की 14.54 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। इनमें से 13.96 करोड़ रुपये 18 बैंक खाते की रमक और संस्थाओं के नाम पर 58.05 लाख की मर्सिडीज कार शामिल है।

राजनेताओं और नौकरशाहों का करीबी बता ठगे पैसे
ईडी की जांच में सामने आया है कि संजय प्रकाश राय ने खुद को राजनेताओं और नौकरशाहों का करीबी बताकर आम जनता से भारी मात्रा में पैसे ठगे हैं। ईडी की टीम ने नई दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा, ग़ाज़ीपुर, पुणे और गांधीधाम में 42 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

संजय प्रकाश राय ने व्यवसायी गौरव डालमिया और उनके परिवार को ईडी, नई दिल्ली द्वारा की जा रही जांच में उनकी गिरफ्तारी का डर दिखाकर 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। उक्त 12 करोड़ रुपये में से 6 करोड़ रुपये की राशि डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से जनवरी 2023 में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (YREF) के बैंक खाते में ले ली, जिसमें गौरव डालमिया ट्रस्टी हैं।

जांच में यह भी सामने आया है कि संजय प्रकाश राय ने कई लोगों से खुद को वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों का करीबी बताकर उनसे 2,51,50,000 रुपये की ठगी की है। संजय प्रकाश राय ने शिप्रा एस्टेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहित सिंह को वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ अपने संपर्क दिखाकर और झूठे वादे करके 1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

वहीं दान की आड़ में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपये लिया। संजय प्रकाश राय ने बिंदू फैशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नवीन कुमार मल्होत्रा ​​से एक करोड़ रुपये और मेटाडिजाइन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुनील चंद गोयल से 51,50,000 रुपये लिए।

19 संपत्तियों पहले की गई थी कुर्की
ईडी ने शेरपुरिया से जुड़ी 19 चल संपत्तियों की कुर्की और जब्ती के लिए फ्रीजिंग आदेश और अनंतिम कुर्की आदेश पारित किया था।

•  संजय प्रकाश राय रु. 9,90,204
•  कंचन संजयप्रकाश राय रु. 29,263
•  यश संजयप्रकाश राय 1,71,40,775 रूपये
•  सुजल संजयप्रकाश राय 14,69,920 रूपये
•  प्रदीप कुमार राय रु. 25,26,301
•  युवा ग्रामीण उद्यमी फाउंडेशन रु. 6,39,12,624
•  माई स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड रु. 4,61,50,000
•  अर्कटेन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड रु. 1,32,29,101